‘Độc chiêu’ lừa đảo của vợ chồng Việt kiều

Ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Thuận Hòa, Q.Phú Xuân, TP.Huế; ở tại British Columbia, Canada) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, vợ chồng Lý, Nhung thất nghiệp tại Canada nên nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền xài.

Thủ đoạn của vợ chồng Việt kiều này là khi những người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt Nam đồng và nhận lại đô la Canada (CAD) thì giao dịch chuyển tiền nhưng sau đó chiếm đoạt.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo quy định của các ngân hàng tại Canada, khi người giao dịch tại ngân hàng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ hiển thị số tiền cần chuyển trên tài khoản người nhận nhưng lúc này người nhận chưa thể rút được tiền.

Trong 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển tiền, nếu có đủ số dư thì giao dịch thành công; nếu tiền trong tài khoản không đủ, ngân hàng tự động hủy giao dịch, rút lại số tiền thể hiện trong tài khoản của người nhận trước đó.

Lợi dụng quy định này, vợ chồng Lý, Nhung đã lừa đảo nhiều người.

Đơn cử, ngày 10.3, Nhung sử dụng tài khoản mạng xã hội tên "Thuy Nguyen" thỏa thuận giao dịch với bà Đinh Thị Vân (50 tuổi, ngụ Canada). Bà Vân chuyển 890 triệu đồng (tương đương 50.000 CAD) vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Nguyễn Ngọc Lý, còn Nhung hứa sẽ chuyển lại cho bà Vân 50.000 CAD.

Sau khi bà Vân cung cấp thông tin tài khoản tại Canada, Lý đến ngân hàng tại Canada viết 1 phiếu yêu cầu chuyển 50.000 CAD vào tài khoản bà Vân.

Lý dùng hóa đơn thể hiện giao dịch này gửi cho bà Vân. Ngày 11.3, thấy tài khoản ngân hàng của mình thể hiện số tiền 50.000 CAD, bà Vân tin tưởng nên liên hệ chị ruột ở P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lý tại Việt Nam.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, đến ngày 17.3, ngân hàng kiểm tra số tiền của Lý trong tài khoản không đủ để thực hiện giao dịch nên đã dừng giao dịch 50.000 CAD trong tài khoản của bà Vân.

Bà Vân đến ngân hàng kiểm tra, phát hiện giao dịch của Lý, Nhung không thành nên nhờ người thân ở Việt Nam tố cáo vợ chồng Việt kiều này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc truy xét, đầu tháng 4 phát hiện Lý trở về Việt Nam để giải quyết việc gia đình nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm vào ngày 9.3 cũng đã lừa đảo ông Đỗ Xuân Lai (ngụ Canada) 616 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng vận động Nhung từ Canada về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện cơ quan công an tạm giữ 20 lượng vàng và phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Việt kiều lừa đảo này.