Trưa 8.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Văn Quyết (32 tuổi, ở P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều hành mạng lưới lừa đảo từ nước ngoài
Quyết là đàn em của ông trùm lừa đảo chứng khoán Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 31 tuổi, ở TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10.2024, Phó Đức Nam liên hệ với người tên Uran (không rõ lai lịch) để lấy thông tin của hơn 20 trang web sàn giao dịch (trong đó có sàn Soho Markets), để hoạt động lừa đảo tại Việt Nam với hình thức đầu tư các giao dịch tỷ giá, các mã chứng khoán quốc tế, kim loại và tiền tệ.
Nam và Lê Khắc Ngọ thuê hơn 40 trụ sở mở văn phòng khắp các tỉnh thành, tuyển hơn 1.000 nhân viên trong và ngoài nước để lôi kéo nhà đầu tư.
Tại Đà Nẵng, từ năm 2023 đến tháng 10.2024 có 6 văn phòng. Nam, Ngọ giao Trịnh Văn Thái (39 tuổi, ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và trả lương cho Phùng Văn Quyết 20 triệu đồng/tháng để điều hành sàn giao dịch Soho Markets (thuê trụ sở tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim, 46 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để hoạt động lừa đảo.
Nam, Ngọ đào tạo nhiều đàn em hướng dẫn người chơi đầu tư vào các mã chứng khoán quốc tế, hứa hẹn lợi nhuận cao. Các nhân viên đóng vai "chim mồi", gửi các lệnh đánh thắng để người chơi tin tưởng.
Phùng Văn Quyết trước tòa
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Thái, Quyết kết nối người chơi để bộ phận tại Campuchia dụ đặt lệnh, nhưng nhóm lừa đảo đã cài các thuật toán thu phí để tài khoản của người chơi bị "cháy", thua hết tiền.
Đường dây lừa đảo này đánh vào lòng tham, tâm lý gỡ gạc để "hút máu" của người chơi, dụ nhồi lệnh, từ đó thua lỗ càng nặng nề. Người chơi muốn dừng lại thì bị khóa tài khoản, không thể rút tiền, buộc phải nạp thêm tiền nhưng hoàn toàn không có cơ hội gỡ gạc.
Để trốn tránh cơ quan chức năng, Nam, Ngọ, Thái và nhiều đàn em trốn khỏi Việt Nam, lưu trú tại Campuchia, Thái Lan, Dubai… và dùng sim rác để lập các tài khoản mạng xã hội, mua lại các công ty đã dừng hoạt động, các tài khoản ngân hàng không chính chủ để luân chuyển dòng tiền có từ lừa đảo, tránh bị truy vết.
Nhóm lừa đảo còn rửa tiền qua tiệm vàng, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, đổi thành USD và vàng.
Nam, Ngọc trích 50% số tiền lừa đảo cho Uran, dùng tiền vận hành văn phòng và chia nhau. Trong đó Phùng Văn Quyết được hưởng 1 - 3% trên tổng số tiền bị hại nạp vào sàn Soho Market, cấp quản lý khu vực như Trịnh Văn Thái được hưởng 1 - 2% số tiền của nạn nhân nạp vào các sàn tại TP.Đà Nẵng.
Sàn giao dịch can thiệp vào lệnh thắng thua
Đơn cử, anh N.T.K. (44 tuổi, ở H.Cư Mgar, Đắk Lắk) bị Phùng Văn Quyết dụ dỗ đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế Soho Markets từ tháng 9.2023. Anh K. nghe theo đầu tư 2.000 USD để mua mã chứng khoán quốc tế, với hy vọng trong 1 tháng lãi 1.000 USD.
Anh này thử rút tiền thì Quyết chỉ đạo bộ phận kỹ thuật duyệt lệnh để anh này tin tưởng, đầu tư thêm tiền. Hậu quả từ ngày 30.10.2023 đến ngày 8.11.2023, tức chỉ trong 10 ngày, anh K. đã thua gần 2,6 tỉ đồng.
Khi thấy anh K. nghi ngờ về cam kết lợi nhuận, Quyết cho kỹ thuật can thiệp để anh K. thắng một vài lệnh và cho rút hơn 600 triệu đồng về tài khoản.
Lúc này, Quyết dụ anh K. nạp thêm 500.000 USD để tiếp tục đà thắng và chốt lãi. Quyết dùng tài khoản ảo, xin góp vốn 100.000 USD để đánh lệnh cùng với anh K. nhằm chiếm lòng tin anh này.
Quyết lãnh 8 năm tù
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Nhưng anh K. chỉ đồng ý nạp thêm 100.000 USD. Lúc này, Quyết chỉ đạo kỹ thuật nâng khống số tiền trong tài khoản lên 200.000 USD để thể hiện số tiền góp vốn cùng với anh K.
Kết cục, các lệnh tiếp theo anh K. thua lỗ liên hoàn do Quyết tự điều chỉnh tỷ lệ thắng thua, tăng phí để trừ dần tài khoản.
Ngày 15.11.2023, Quyết lại dụ anh K. nạp thêm 500.000 USD và cam kết sẽ lãi 1,4 triệu USD. Anh K. nghi ngờ nên tố cáo, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Quyết vào ngày 16.11.2023 tại quán cà phê trên đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Cáo trạng xác định, số tiền Quyết lừa đảo anh K. đến nay chưa khắc phục được là hơn 5 tỉ đồng.
Đối với Trịnh Văn Thái hiện bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã. Và như Báo Thanh Niên đã thông tin, Mr.Pips tức Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã bị bắt giam trong vụ án khác.
Bình luận (0)